В целях противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма обменные пункты проводят AML-проверки

поступающих от клиентов транзакций.

В случае, если транзакция будет идентифицирована как высокорискованная, обменный пункт может приостановить обменную операцию до проведения проверки отделом AML  в соответствии со стандартами FATF.

Время занимаемое для AML проверки занимает от 2 до 5 минут соглсано правил сайта п.6.2

Спасибо за понимание и доверие к нашему сервису.