Опис послуги
Системний підхід до контролю ризиків і захисту обмінного бізнесу. Допоможемо побудувати процеси перевірки клієнтів і транзакцій та виявити слабкі місця інфраструктури.
Що входить до роботи:
• Оцінка наявних AML/KYC-процедур.
• Рекомендації щодо перевірки гаманців і транзакцій.
• Розробка категорій ризику та сценаріїв ескалації.
• Налаштування логіки перевірок і внутрішніх сповіщень.
• Рекомендації щодо збору та зберігання підтвердних даних.
• Аналіз захисту адміністративного доступу та API.
• Практичний план усунення виявлених ризиків.
Результат: рекомендації, модель контролю ризиків і план удосконалення процедур безпеки.
Вартість — від $1 000. Юридичний висновок і підтвердження відповідності вимогам регулятора не входять до послуги без окремого погодження.